Les Observateurs - Hariri blanchit-il de l'argent pour le Hezbollah (Me Ivan ITZKOVITCH)

Bourgeois & Itzkovitch
5 avril 2019

Hariri blanchit-il de l'argent pour le Hezbollah _ - Les Observateurs

 

Le sunnite libainais Hariri blanchit-il de l'argent pour son ennemi, le Hezbollah chiite ? Les Hariri impliqués dans un réseau de blanchiment d'argent au profit du Hezbollah ? Un réseau d'une quinzaine de personnes, toutes libanaises et opérant à travers l'Europe, a été démantelé en janvier dernier dans le cadre de l'opération "Cedar", selon des informations rapportées par Le Parisien (voir les liens vers sources en bas de page). Les services américains et français ont démantelé un réseau de blanchiment de l'argent de la drogue de Colombie, via un système de commerce de montres et de voitures de luxe destinées au Liban. Le cèdre du Liban est une essence caractérisée par ses branches, étalées horizontalement et en plans superposés.
-
C'était très exactement la configuration de cette vaste organisation criminelle mise au jour par les policiers français de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), en partenariat avec la DEA, l'agence antidrogue américaine. Un an d'enquête, des dizaines d'heures d'écoute ont permis d'aboutir à l'interpellation discrète, en janvier dernier, d'une quinzaine de personnes à travers toute l'Europe, dont sept au moins ont été incarcérées, certains protagonistes étant libérés sous contrôle judiciaire, d'autres faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international. Tous sont libanais, ce qui a donc valu son nom à cette opération Cedar, traduction anglaise de « cèdre ». Initialement, c'est un renseignement américain qui a mis les enquêteurs sur la piste de ce réseau, soupçonné de blanchir par millions d'euros les revenus de la cocaïne vendue à la tonne en Europe par les cartels colombiens de Cali et Medellín.
-
A l'origine, l'enquête plus vaste de la DEA dans laquelle s'intègre Cedar « couvre le monde entier, et met en lumière une fois de plus le lien existant à l'échelle globale entre trafic de drogue et terrorisme », martèlent les services américains. Dès 2012, des passeurs avaient été appréhendés, notamment en Hollande, transportant au minimum plusieurs centaines de milliers d'euros à chaque voyage. En janvier 2015, une information judiciaire a été ouverte, confiée au juge Baudoin Thouvenot, en poste à la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris. Les policiers se mettent sur la piste de ces « collecteurs » et « blanchisseurs », dont le mode opératoire transparaît rapidement. Les uns récupèrent l'argent en Italie, Espagne, France, Allemagne et au Benelux.
-
Il est ensuite confié à deux commerçants. Le premier, Oussama F., l'investit dans des voitures de luxe achetées en Ile-de-France. Le second, Ali Z., fait de même en Allemagne avec des montres très haut de gamme. Autant de marchandises revendues au Liban, pour en extraire un argent « propre », reversé aux Colombiens via un système de compensation par des Libanais installés en Amérique du Sud. Bien sûr, le service n'était pas gratuit, et chacun prélevait sa dîme au passage. Les enquêteurs ont ainsi découvert qu'en arrière-plan le système finançait le Hezbollah, parti chiite libanais combattant aux côtés de Bachar al-Assad. « Nous gérons l'un des plus gros dossiers du Moyen-Orient », se vantait ainsi l'un des suspects dans une écoute dont nous avons pu avoir connaissance.
-
Etonnamment, le nom de la famille Hariri, du nom de l'ancien Premier ministre libanais, que le même Hezbollah est soupçonné d'avoir assassiné, est également avancé par les protagonistes, en tant que bénéficiaire de sommes conséquentes. « Les investigations policières ont été extrêmement poussées dans ce dossier, se félicite Me Denis Tailly-Eschenlohr, avocat de l'un des porteurs de valises. Mais il demeure de nombreuses zones d'ombre suspectes, qui devront nécessairement être élucidées... » « On nous parle de blanchiment de trafic de stupéfiants, mais ce dossier reste concentré sur l'argent, sans s'intéresser à la drogue », renchérit Me Ivan Itzkovitch, avocat de l'un des blanchisseurs présumés.
-
En attendant, cela reste un important coup porté au système de lessivage de l'argent sale. Sachant que par le passé, cela n'a jamais empêché les filières de renaître. Une autre particularité du cèdre est de croître très rapidement, et de pouvoir vivre mille ans.
-
De son côté, L'Orient-le-Jour écrit (voir les liens vers sources en bas de page) : Un an d'enquête, des dizaines d'heures d'écoute ont permis d'aboutir à l'interpellation discrète, en janvier dernier, d'une quinzaine de personnes à travers toute l'Europe, dont sept au moins ont été incarcérées, certains protagonistes étant libérés sous contrôle judiciaire, d'autres faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international. Tous sont libanais, ce qui a donc valu son nom à cette opération Cedar, traduction anglaise de "cèdre. Répondant à ces informations du Parisien, reprises par le quotidien libanais as-Safir, Saad Hariri affirme dans un communiqué "n'avoir aucun lien professionnel ou personnel" avec Béchara T., et que celui-ci n'est pas son avocat.
-
"Les affirmations des membres détenus du réseau sont donc sans fondement", poursuit M. Hariri. Le nom de l'ancien Premier ministre n'est pas le seul à figurer dans l'affaire. Le Parisien affirme que celui de son frère Fahd, le plus jeune des Hariri, apparaît également dans les relevés téléphoniques de certains membres du réseau. Contactée par le quotidien français, la famille Hariri dément fermement ces informations. Fahd précise au journal "n'être ni de loin ni de près impliqué dans une quelconque affaire de ce type". Pour comprendre le lien entre la famille Hariri et le Hezbollah, le Parisien a interrogé un universitaire libanais, resté anonyme : "On peut imaginer que ces élites politico-mafieuses fassent des affaires entre elles".

-
Une source proche du dossier affirme toutefois au Parisien : "Si les Hariri ont bien touché ces fonds, pour une raison ou pour une autre, je n'imagine pas qu'ils aient eu connaissance de leur provenance".
-
Michel Garroté
-
http://www.leparisien.fr/faits-divers/au-coeur-de-la-machine-a-blanchir-des-cartels-24-04-2016-5741043.php
-
http://www.lorientlejour.com/article/982850/les-hariri-impliques-dans-un-reseau-de-blanchiment-dargent-au-profit-du-hezbollah.html

hello world!
hello world!
linkedin-squarefacebooklinkedin